Maricá: Operação da Polícia Civil e do MP mira desvio de R$64 milhões no Banco Mumbuca

Uma organização criminosa suspeita de desviar recursos do Banco Mumbuca, da Prefeitura de Maricá, é alvo de uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (dia 13), por agentes do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) e da Polícia Civil, por meio do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD). Os agentes cumprem oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Tanguá.

De acordo com as investigações da operação batizada de “Escambo”, a quadrilha causou prejuízo de mais de R$ 64 milhões aos cofres públicos. Isso porque integrantes do suposto esquema desviavam a moeda social da cidade, que é gerida pelo banco, criando contas fraudulentas e fazendo transferências de forma ilícita. Depois, afirma a polícia, os fraudadores, com a ajuda de comerciantes do município, convertiam os valores em real. 

Segundo a DCC-LD, o dinheiro era transferido para contas bancárias indicadas pelos criminosos. Pela participação no esquema, os comerciantes recebiam 10% de todo o valor creditado.

Vulnerabilidade

O Banco Mumbuca foi criado para distribuir a moeda social para pessoas em situação de vulnerabilidade e fomento do desenvolvimento econômico local. 

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa. Os suspeitos de participação no esquema poderão responder pelos crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro.

As investigações contaram com o apoio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público.